Fiche d’identification de l’intervenant

Lei n° 83/2017 de 18 de agosto (LBCFT) e Regulamento n° 276/2019 de 26 de março

Ce formulaire étant destiné à l'administration portugaise, il doit être imprimé en portugais.

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Personne morale

(Sociétés civiles ou commerciales, associations, fondations, etc.)

    Documents à soumettre :
  • Justificatif de la dénomination, de l’objet, de l’adresse du siège et de la succursale
  • Comprovativo do número de identificação de pessoa colectiva
  • Justificatif d’identité valide, avec photographie, des membres de la direction ou équivalent
  • Justificatif d’identité valide, avec photographie, des actionnaires au capital social/bénéficiaires effectifs
Identification complète
Identité des membres du conseil d’administration ou équivalent
Identité du bénéficiaire effectif
Représentant légal
( )
Qualité de la personne intervenant dans cette transaction
(Article 2°/1/alinéas w), cc), dd) et gg), 19° et 39° du LBCFT)
Personne politiquement exposée  
Membre de la famille proche  
Personne connue pour être étroitement associée  
Titulaire d’une autre fonction politique ou publique  
Informations pertinentes dans le contexte de la transaction à effectuer
Fonds pour l’acquisition du bien
Origine : 
Provenance : 
Finalité pour laquelle le bien est acquis
Méthodes de paiement à utiliser pour la transaction

Declaro que a informação constante neste formulário é correta e verdadeira e autorizo a sua comprovação pela Imobiliária ou o pedido de elementos complementares que julguem necessários a fim de assegurar o cumprimento dos deveres a que está legalmente vinculada no âmbito da legislação e regulamentação aplicável em matéria de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

Localização
Data
Assinaturas (do cliente e do representante legal)

Casas de Prata - Mediação Imobiliária, Lda
Licença AMI: 8446
 Assinatura

260110

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